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知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!

2021-03-01 14:55:56 来源:http://www.yt3m.cn 易投网小编

  深圳龙岗公安微信公号28日公布:一家知名的持照证券咨询机构,新三板上市公司,因为涉嫌诈骗、虚假广告罪,包括董事长在内12名高管及其他嫌疑人共147人被依法逮捕。

  在警方披露的该公司内部群聊天中,有业务员直接表示:“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识的客户才会购买这些产品。”

  这家涉事公司就是大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯”)。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿元,投资受损人遍布各地.

  2月28日,据“深圳龙岗公安”微信公众号通报,近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。

  对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。

  披着“新三板上市公司”的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买“荐股套餐”,骗取高额服务费……

  此前,1月13日,国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。

  国海证券公告称,其作为大连华讯的主办券商,在督导中发现大连华讯董事长、实际控制人、信息披露人员失联,无法通过现场、电话、微信等方式联系。截至公告披露日,仍处于失联状态。上述事项可能对公司产生不良影响。提醒广大投资者注意投资风险。

  随后,大连华讯2021年2月4日晚间发布公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

  截至收盘,大连华讯总市值仅为7500万元,2018年以来,股票换手率仅有22.79%,极不活跃。截至2020年上半年,股东户数为9名。除一家机构外,其余八名股东全部为自然人。据启信宝信息,他们分别是李妮、王琼、周宏艳、周垂富、刘兆祝、姚艳朵、钟定秀、郑有存以及一家共青城天晟投资合伙企业(其实际控股人也为李妮)。

 

  套路很深,欺骗投资者称:1个月就可以赚取1至3倍的利润!

  去年股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯”的广告,称免费赠三支“金股”。王女士关注后,被业务员拉进了该公司的荐股群。

  群内每天都有“名师”推荐优质股票,还会推送“名师”点评股市行情的视频直播链接。

  王女士也默默观察了一段时间,发现推荐的股票有一些确实会暴涨,群里的其他客户也经常发出一些赚了钱的图片。

  眼见群友盈利,再加上业务员信誓旦旦的承诺,只要缴纳服务费,公司开发的炒股软件“华讯股票APP”就会帮助其利用大数据选股,1个月就可以赚到投资本金1至3倍的利润。于是王女士付款28000元购买了“华讯股票APP”的VIP会员。

  王女士刚交钱就被移出了荐股群,业务员的理由是要提供“一对一的服务”,后期王女士也跟着“华讯股票”APP的推荐买入,却并未暴涨,而是一买就亏、深度套牢。

  王女士联系该公司讨要说法未果,就向龙岗警方报警,并声称要去证监会投诉。该公司就有人员联系王女士,为她办理了退款。但是该公司要求,需要王女士删除所有与业务员的聊天记录,并撤案。

  王女士撤案后,警方发现了异常,通过初步调查发现,网络上对大连华讯公司的投诉举报比比皆是。警方在深入调查后,也初步掌握了该公司的运营模式。

  该公司的绝大部分员工不具备相关执业资格,初高中学历更是占据了多数,公司却对外声称“有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称”。

  事实上,公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,以客服部为例,50名客服人员要负责“服务”两万余名会员,其中仅4人具有证券投资顾问执业资格,“一对一”专业服务根本无从谈起。

  至于所谓的“名师”,专业水平如何?我们听听公司营销总监怎么说:

  公司营销总监讲述:为何付费前暴涨,付费后“就不管了?

  付费前,在荐股群里,“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。

  这类股票当然风险也大,必然有涨有跌,在随后的宣传中,业务员就“只报喜不报忧”,对上涨的股票夸大其词,对下跌的股票闭口不提。

  如果有投资者质疑为何推荐的股票跌了,业务员同样也有说辞,比如“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的炒股软件,没有买卖信号”等等,进一步忽悠投资者购买会员。

  付费后,在App上,公司“名师”自知专业能力无法规避股市风险,为防止客户买入后被套牢后投诉,只能推荐保守型股票,至于买入后是涨是跌,那就要看运气了。

  而且荐股群里其他人全是托,客户在付费之后,就会被移出荐股群。公司的这一操作,是因为对自己的服务没有信心。

  前文提到的报案人王女士,在亏损后又用微信小号重新进入荐股群,发现经常在群里发图晒盈利的几个“老面孔”,也自称买了会员,但还是活跃在群里没有被踢掉,王女士怀疑这里面有“托儿”的存在。

  据调查,荐股群内除了被新拉进的股民,大部分群友都是公司业务员扮演的会员,专门负责在群内发送PS过的盈利截图或者转账单,吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好。

  前期调查显示,大连华讯公司的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员,收取服务费。

  公司先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告,以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”,诱导其购买APP会员。

  “华讯股票”App最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。

  警方检查多名业务员聊天记录时发现,一边是客户令人心酸的信息:

  “手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜”

  “大盘形势这么好,有专家指导,股票还亏了”

  而另一边,是部分员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里毫不掩饰的讨论:

  “你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”;

  还有业务员向朋友炫耀:

  “我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品”;

  也有业务员在聊天中良心发现

  “我觉得我们的客户太可怜了……”

  开发的炒股软件根本不存在算法

  涉案涉案金额高达27亿元!

  警方指出,事实上,华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

  一名负责APP研发的技术人员交代,“其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”

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